Отчет о практике в Диг-Банке

Введение 2
Глава 1. Сведения о структуре и основы деятельности ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) 4
1.1. Общие положения и структура организации 4
1.2. Банковские операции и другие сделки 6
Глава 2. Анализ экономической деятельности ИАБ «Диг-Банк» 10
2.1. Анализ ликвидности 10
2.2. Анализ финансовых результатов 13
2.3. Практика борьбы банков РСО – Алания с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма 17
Глава 3. Актуальные проблемы противодействия легализации доходов и иного имущества, полученных преступным путем, в кредитно-банковской сфере 23
3.1. Перспективы реализации механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма 27
Заключение 31
Список использованной литературы 33